ต่อมาเมื่อตรวจสอบในระบบ พบว่ายอดเงินรวมค่าคอมมิชชั่นพุ่งสูงถึง 62,449 บาท ทว่าเมื่อผู้เสียหายพยายามจะกดถอนเงินออกมา ระบบกลับแจ้งว่า "ไม่สามารถถอนได้" พร้อมยื่นเงื่อนไขใหม่ว่า หากต้องการนำเงินทั้งหมดออกมา จะต้องทำการรีวิวสินค้าในรอบสุดท้ายโดยต้องเพิ่มเงินลงทุนอีก 59,695 บาท เพื่อแลกกับยอดเงินรวมกว่า 120,000 บาท ผู้เสียหายเริ่มเอะใจว่าถูกหลอกจึงไม่ได้โอนเพิ่มและเข้าแจ้งความดำเนินคดีในที่สุด

พฤติการณ์มิจฉาชีพ: สร้างโปรไฟล์หรู ล่อด้วยกำไร

    จากการสืบสวนพบว่า แก๊งสแกมเมอร์กลุ่มนี้ทำงานอย่างเป็นระบบ โดยการสร้างเว็บไซต์ปลอมที่ดูมีความน่าเชื่อถือและทันสมัย เพื่อหลอกล่อให้ประชาชนทั่วไปแยกแยะไม่ออก โดยใช้จิตวิทยาเรื่องผลตอบแทนที่สูงเกินจริงมาเป็นเหยื่อล่อ ซึ่งมีผู้หลงกลโอนเงินเข้าบัญชีม้าที่กลุ่มคนร้ายเตรียมไว้เป็นจำนวนมาก

จากการสอบสวนเบื้องต้น นางสาวสุภาวดี หรือนิว ยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริงแต่ให้การ "ปฏิเสธตลอดข้อกล่าวหา" โดยอ้างว่าตนเองไม่ได้มีเจตนาจะร่วมขบวนการหลอกลวง แต่เนื่องจากตนติดการพนันออนไลน์ประเภท "สล็อต" และไม่มีบัญชีเงินฝากสำหรับโยกย้ายเงินพนัน จึงได้ติดต่อให้แอดมินเว็บพนันช่วยจัดการให้

   นิว อ้างต่อว่า แอดมินได้แนะนำขั้นตอนการเปิดบัญชีและขอให้ตนทำการสแกนใบหน้าผ่านโทรศัพท์มือถือเพื่อยืนยันตัวตน จากนั้นแอดมินจึงนำบัญชีดังกล่าวไปใช้ โดยที่ตนไม่ทราบเลยว่าจะถูกนำมาใช้เป็นบัญชีม้าเพื่อฉ้อโกงประชาชน นอกจากนี้ยังพบข้อมูลว่าผู้ต้องหารายนี้เคยมีหมายจับในลักษณะเดียวกันที่จังหวัดจันทบุรี (ยอดความเสียหายประมาณ 5,000 บาท) ซึ่งอ้างว่าคดีจบไปแล้ว