สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ได้สืบสวนพบขบวนการลักลอบซื้อขายบัญชีม้าในกลุ่มเฟซบุ๊กสาธารณะกลุ่มหนึ่ง ซึ่งมีสมาชิกในกลุ่มกว่า 4,000 คน โดยคนในกลุ่มจะมีการติดต่อซื้อขายบัญชีธนาคารต่างๆ เพื่อนำไปใช้เป็นบัญชีม้าในการกระทำผิดเกี่ยวกับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ เว็บไซต์พนันออนไลน์ หรือความผิดทางอาญาอื่นๆ

    เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้แฝงตัวเข้าไปอยู่ในกลุ่มดังกล่าว กระทั่งมีผู้ใช้บัญชีเฟซบุ๊กไม่ระบุตัวตนได้โพสต์หาซื้อบัญชีธนาคาร โดยส่ง QR Code ให้ผู้สนใจติดต่อผ่านแอปพลิเคชันไลน์ จากนั้นชุดสืบสวนจึงได้ให้สายลับติดต่อไปยังบัญชีไลน์ดังกล่าว ปรากฏรูปโปรไฟล์เป็นผู้หญิง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงให้สายลับทำทีติดต่อเพื่อขอขายบัญชีธนาคาร โดยบัญชีไลน์ดังกล่าวได้เสนอค่าเปิดบัญชีธนาคารเป็นรายวัน วันละ 300 บาท แล้วจะพาไปเปิดบัญชีที่ธนาคารแห่งหนึ่ง สาขาในห้างสรรพสินค้าในพื้นที่ ต.เชิงเนิน อ.เมืองระยอง จ.ระยอง สายลับจึงได้ตกลงขายบัญชีให้