นางสาวกมลขวัญ ตัณสถิตย์ พาณิชย์จังหวัดนครพนม เปิดเผยว่าเบื้องต้นได้รับการแจ้งเบาะแสจาก จ.สกลนคร จึงมีการตรวจสอบบริษัทนิติบุคคลที่มีชาวจีนได้จดทะเบียนไป ในช่วงเวลาที่มีปัญหากับทาง จ.สกลนคร ก็พบว่ามีอยู่ 7 บริษัทที่ต้องสงสัยใน 2 อำเภอคือ อ.นาแกจำนวน 4 แห่ง และ อ.วังยาง 3 แห่ง เนื่องจากมีชาวจีนรวมทั้งสิ้น 14 คนถือหุ้น 100 เปอร์เซ็นต์ จึงลงพื้นที่ตรวจสอบว่าได้ประกอบธุรกิจจริงไหม พบไม่ได้ประกอบธุรกิจ จึงได้สอบถามทางเจ้าบ้านว่ารู้จักกับกรรมการและผู้ถือหุ้นชาวจีนไหม ปรากฏว่าไม่รู้จัก ถามต่อว่ารู้จักผู้ยื่นคำขอจดทะเบียนในระบบ หรือพยานในหนังสือบริคณห์สนธิหรือไม่ ชาวบ้านตอบไม่รู้จัก และไม่เคยเซ็นยินยอมนำบ้านเลขที่ของตนเอง จดทะเบียนเป็นที่ตั้งของบริษัท รวมทั้งไม่ทราบว่าคนกลุ่มนี้ ได้เอกสารของตนจากที่ใด

  ทั้งนี้บริษัทชาวจีนทั้ง 7 แห่ง จดทะเบียนเป็นสินค้าจำพวกขายส่ง ขายปลีก เครื่องนุ่งห่ม เครื่องสำอาง หลังจดทะเบียนนิติบุคคลสำเร็จแล้ว เขาสามารถทำนิติกรรมได้ แต่ในการประกอบธุรกิจ ต้องขออนุญาตกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้าตาม พรบ.ต่างด้าว ก่อนจะประกอบธุรกิจได้จริง ซึ่งตอนที่ลงตรวจเขายังไม่ได้ขออนุญาต จึงยังไม่มีการประกอบธุรกิจใดๆ

ด้าน นางสาวสุกัลยา พรมทองมี ผู้อำนวยการกลุ่มทะเบียนธุรกิจ เปิดเผยว่าการจดทะเบียนนิติบุคคลทั้ง 7 รายเป็นการยื่นจดผ่านระบบออนไลน์อิเล็ดทรอนิค และเป็นการลงนามต่อหน้าผู้รับรองลายมือชื่อ โดยใช้เอกสารแนบพาสปอร์ตเซ็นชื่อรับรอง