ซึ่งต้องหาว่ากระทำความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงอันมีลักษณะเป็นปกติธุระโดยแสดงตนเป็นคนอื่น ร่วมกันโดยทุจริตหรือโดยหลอกลวงนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่ง, สมคบกันโดยการตกลงตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน, ร่วมกันฟอกเงิน และร่วมกันเป็นอั้งยี่”

 

พฤติการณ์ สืบเนื่องมาจาก กก.2 บก.ปอท. ได้รับการร้องขอให้ช่วยตรวจสอบ กรณีพบว่า อดีตคณบดี มหาวิทยาลัยชื่อดังแห่งหนึ่ง มีการพูดคุยกับหญิงสาวหน้าตาดีที่รู้จักกันผ่านโซเชียลมีเดีย จากนั้นอดีตคณบดีคนดังกล่าว ได้มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินมากผิดปกติ โดยอ้างว่าเป็นการนำไปลงทุน ซึ่งคนรอบข้างได้พยายามเตือนและทักท้วง แต่อดีตคณบดีคนดังกล่าวไม่เชื่อ ยังคงพูดคุยกับหญิงสาวคนดังกล่าว และโอนเงินไปลงทุนต่อ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการตรวจสอบพบว่า หญิงสาวคนดังกล่าวเป็นโปรไฟล์ที่มีการไปคัดลอกรูปภาพของบุคคลอื่น แล้วนำไปสร้างโปรไฟล์ปลอมขึ้นมา จึงได้ติดต่อไปยังบุคคลที่โดนนำรูปภาพไปแอบอ้าง เพื่อแจ้งเรื่องให้ทราบ แต่บุคคลดังกล่าวกลับเข้าใจว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และไม่ยอมพูดคุย

จากการสืบสวนพฤติการณ์ในคดีทราบว่า เมื่อประมาณเดือนกันยายน 2568 ขณะที่ผู้เสียหายกำลังเล่น   แอปพลิเคชัน TIKTOK ผู้เสียหายได้พบบัญชีผู้ใช้ปลอมชื่อ “พลอยใส่ พุทธเลิศ” ซึ่งแสดงตัวเป็นหญิงไทยหน้าตาดี   มีการลงโพสต์ต่อเนื่อง โดยเนื้อหาส่วนใหญ่มีลักษณะสื่อถึงความเป็นโสด ความเหงา และต้องการหาคนพูดคุย ทั้งยังใช้ถ้อยคำดึงดูดความสนใจ เพื่อสร้างความเชื่อถือและกระตุ้นให้มีการติดต่อกลับ ทำให้ผู้เสียหายเกิดความสนใจและติดต่อไปหาคนร้าย ต่อมาคนร้ายได้ชักชวนให้เสียหายติดต่อพูดคุยกันผ่านแอปพลิเคชันไลน์ ผู้เสียหายติดต่อพูดคุยกับคนร้ายเรื่อยมาเป็นเวลากว่า 1 เดือน จนผู้เสียหายรู้สึกชอบพอ ไว้เนื้อเชื้อใจ จากนั้นคนร้ายได้ชักชวนให้ผู้เสียหายร่วมลงทุนหุ้นทองคำผ่านเว็บไซต์ “xm.zfmi.top” (เว็บไซต์ปลอม) โดยอ้างว่าเป็นการร่วมลงทุนระหว่างผู้เสียหายและคนร้าย ซึ่งคนร้ายจะช่วยบริหารพอร์ตการลงทุนให้ผู้เสียหาย โดยได้ขอข้อมูลส่วนตัวของผู้เสียหาย ทั้งชื่อ – นามสกุล เบอร์โทรศัพท์ และให้ผู้เสียหายตั้งรหัสผ่านให้ โดยอ้างว่าจะนำไปลงทะเบียนในเว็บไซต์ปลอมดังกล่าว ผู้เสียหายหลงเชื่อ โอนเงินร่วมลงทุนรวม 10 ครั้ง เป็นเงินทั้งหมดเกือบ 2 ล้านบาท เมื่อคนรอบข้างผู้เสียหายทราบเรื่อง         ได้ช่วยกันพยายามห้ามปรามผู้เสียหาย เนื่องจากเชื่อว่าเป็นการหลอกลวง แต่คนร้ายยังพูดจาหว่านล้อมผู้เสียหายจนผู้เสียหายหลงเชื่อ และจะร่วมลงทุนอีก จึงได้ร้องเรียนมายัง กก.2 บก.ปอท. หลังจากการตรวจสอบเบื้องต้น เจ้าหน้าที่ตำรวจเชื่อว่าเป็นการหลอกลงทุน จึงได้ห้ามปรามผู้เสียหายไม่ให้โอนเงินไปร่วมลงทุนอีก

จากการสืบสวนเจ้าหน้าที่ตำรวจได้รวบรวมพยานหลักฐานขอออกหมายจับผู้ต้องหา จำนวน 23 ราย     (คนไทย 18 ราย และคนลาว 5 ราย) โดยแบ่งเป็นกลุ่มเจ้าของบัญชีม้าและทำหน้าที่เบิกถอนเงินสด จำนวน 15 ราย, กลุ่มทำหน้าที่รวบรวมเงินสด จำนวน 3 ราย, กลุ่มฟอกเงิน จำนวน 5 ราย และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมพบว่า กลุ่มผู้ต้องนี้มีความเกี่ยวข้องกับอีก 13 คดี มูลค่าความเสียหายรวมกว่า 6 ล้านบาท

ต่อมาเมื่อวันที่ 19 พฤศจิกายน 2568 เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.2 บก.ปอท. ร่วมกับ กก.1 บก.ปอท., บก.ทล., บก.ปคบ., บก.ปคม. และ บก.รน. เปิดปฏิบัติการปราบปราม “Hybrid Scam ลวงรักชายวัยเกษียณหลอกลงทุน” ความเสียหายเกือบ 2 ล้านบาท โดยเข้าทำการปิดล้อมตรวจค้น จำนวน 12 จุด ในพื้นที่ กทม., นนทบุรี, นครสวรรค์ และเชียงราย สามารถจับกุมผู้ต้องหาได้จำนวน 12 ราย พร้อมตรวจยึดของกลางและทรัพย์สินต่างๆ อาทิเช่น โทรศัพท์ 13 เครื่อง, สมุดบัญชี  13 เล่ม, บัตรเอทีเอ็ม 8 ใบ, สลิปการโอนเงิน 5 ใบ, เสื้อผ้าที่ผู้ต้องหาสวมใส่ขณะทำรายการถอนเงิน, รถยนต์ 1 คัน และรถจักรยานยนต์ 5 คัน

จากการสืบสวนขยายผลพบว่า ภายในระยะเวลาประมาณ 3 เดือน กลุ่มผู้ต้องหานี้มีเงินหมุนเวียนรวมกันเกือบ 20 ล้านบาท โดยกลุ่มผู้ต้องหาส่วนใหญ่ เป็นวัยรุ่นในพื้นที่จรัญสนิทวงศ์ กทม. มีการรวมกลุ่มกันเพื่อรับงานเบิกถอนเงินสดให้กับแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ตั้งอยู่ในประเทศลาว โดยมี MS. KETMANY (เกดมะนี) สัญชาติลาว และนายชาญณรงค์ (แฟนหนุ่ม) เป็นหัวหน้าแก๊งในการจัดหาบัญชีม้า ควบคุมการเบิกถอนเงินสด และรวบรวมเงินสด, นายนิคม และนายณัฐชัย มีหน้าที่เบิกถอนเงินสดในพื้นที่ อ.เมือง และ อ.เชียงแสน จ.เชียงราย, น.ส.เจนจิรา มีหน้าที่ในการแลกเปลี่ยนเงินบาทเป็นเงินดิจิทัล (USDT) จากนั้นจะโอนต่อไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล (Digital Wallet) ตามที่แก๊งคอลเซนเตอร์สั่งการ และจากการตรวจสอบเพิ่มเติมยังว่า น.ส.เจนจิรา ยังมีพฤติการณ์ในการเป็นนายหน้าซื้อขายบัญชีธนาคารบุคคล และบัญชีธนาคารนิติบุคคล เพื่อส่งไปยังแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่อยู่ในประเทศลาว