จากการตรวจค้นภายในบ้านพัก พบชาวอินเดียรวมทั้งหมด 30 คน แบ่งเป็นกลุ่มพนักงาน 19 คน กำลังนั่งปฏิบัติงานหน้าคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กอยู่ที่ชั้นล่าง และอีก 11 คนกำลังพักผ่อนอยู่ที่ชั้นบนของบ้าน โดยมี MR.SANDEEP อายุ 40 ปี สัญชาติอินเดีย แสดงตัวเป็นบิ๊กบอสหัวหน้ากลุ่ม เจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางเป็นคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก 22 เครื่อง โทรศัพท์มือถือ 49 เครื่อง และสมุดบัญชีรายรับ-รายจ่ายหลายรายการ ซึ่งจากการตรวจสอบวีซ่าพบว่าส่วนใหญ่เดินทางเข้ามาด้วยวีซ่าท่องเที่ยวตั้งแต่เมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมา

   จากการสอบสวนเบื้องต้น MR.SANDEEP ให้การอ้างว่า ตนเป็นบิ๊กบอสหัวหน้าออฟฟิศโดยได้รับการว่าจ้างให้มาดูแลพนักงานชาวอินเดียกว่า 30 คน ค่าจ้างเดือนละ  15,000 - 20,000 บาท เพื่อทำหน้าที่เทรดหุ้นในตลาดอินเดียและคริปโทเคอร์เรนซี โดยเป็นแอดมินคอยหาลูกค้าและบริการ โดยอ้างว่าก่อนหน้านี้ตั้งฐานอยู่ที่ประเทศดูไบ แต่เนื่องจากสถานการณ์สงครามจึงย้ายมาตั้งออฟฟิศที่เมืองพัทยา

   ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่ตำรวจยังไม่ปักใจเชื่อในคำให้การ โดยได้เร่งตรวจสอบข้อมูลเชิงลึกภายในคอมพิวเตอร์และหลักฐานทางการเงิน เพื่อพิสูจน์ทราบว่าเป็นการทำธุรกิจเทรดหุ้นจริง หรือเป็นกลุ่มแก๊งสแกมเมอร์ที่หลอกลวงเพื่อนร่วมชาติให้มาร่วมลงทุนแล้วเชิดเงินหนี ซึ่งจากสมุดรายรับ-รายจ่ายพบยอดเงินหมุนเวียนสูงถึงเดือนละ 30 ล้านบาท