ในช่วงแรกที่ลงทุน ผู้เสียหายเห็นยอดกำไรปรากฏเป็นตัวเลขในเว็บไซต์ และสามารถถอนเงินออกมาได้จริง ทำให้หลงเชื่อและโอนเงินลงทุนเพิ่มอีกหลายครั้ง แต่เมื่อลงทุนสูงขึ้นกลับไม่สามารถถอนเงินได้ โดยคนร้ายอ้างเหตุผลต่างๆ เมื่อผู้เสียหายเริ่มเกิดความสงสัยจึงขอโทรวิดีโอคอลกับคนร้าย ซึ่งคนร้ายได้วิดีโอคอลในระยะเวลาสั้นๆ เพียง 15 – 20 วินาที และยังโทรศัพท์ติดต่ออีกหลายครั้งเพื่อกดดันให้ลงทุนเพิ่ม แต่ผู้เสียหายไม่หลงเชื่อโอนเงินเพิ่ม

หลายวันต่อมา ได้มีบัญชีเฟซบุ๊กอีกบัญชีหนึ่งใช้ภาพโปรไฟล์เป็นสาวหน้าตาดีติดต่อหาผู้เสียหาย แต่อ้างตัวว่าเป็นพี่สาวของ “น้ำ” ชวนพูดคุยจนเกิดความสนิทสนม จากนั้นอ้างตัวว่าสามารถช่วยเอาเงินที่ผู้เสียหายเคยลงทุนไปกลับคืนมาได้ ผู้เสียหายหลงเชื่อ คนร้ายจึงให้สมัครลงทุนใหม่ผ่านแพลตฟอร์มเดิม แต่เปลี่ยนบัญชีธนาคารในการโอนเงิน โดยในช่วงแรกสามารถถอนเงินกำไรคืนได้เหมือนเดิม แต่เมื่อเวลาผ่านไป คนร้ายเริ่มบ่ายเบี่ยงโดยอ้างเหตุผลต่างๆ เช่นเดิม สุดท้ายไม่สามารถถอนเงินได้อีก จึงรู้ตัวว่าโดนหลอกลวง รวมโอนเงินไปทั้งสิ้น จำนวน 12 ครั้ง รวม 2,129,555 บาท โดยได้รับเงินที่ลงทุนกลับคืนมาในช่วงแรกเพียง 118,950 บาท

ต่อมา เจ้าหน้าที่ตำรวจสามารถรวบรวมพยานหลักฐานจนสามาถขอศาลออกหมายจับผู้ต้องหาในขบวนการได้หลายราย กระทั่งล่าสุด พ.ต.ท.สันติ ชื่นชม, พ.ต.ต.อาชวิน อาจทวี, พ.ต.ต.จรูญ อินทฉิม และ พ.ต.ต.ฤทธิไกร ขุนท้าวเทียม สว.กก. วิเคราะห์ข่าวและเครื่องมือพิเศษ บก.สอท.1 ได้นำกำลังพร้อมหมายจับศาลอาญาที่ 5432/2567 ลง 11 พ.ย.67 และ หมายจับศาลจังหวัดชุมพร ที่ จ.154/2567 ลง 29 มี.ค.67 เข้าจับกุม นายธนเทพฯ อายุ 23 ปี ชาวจังหวัดสุพรรณบุรี ได้สำเร็จ โดยจับกุมตัวได้บริเวณตลาดสี่เทศบาลเมืองสุพรรณบุรี ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี