จากการสืบสวนสอบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหาได้อาศัยชื่อเสียง ภาพลักษณ์ความเป็นบุคคลสาธารณะ และการทำงานช่วยเหลือสังคม โพสต์ผ่านเพจเฟซบุ๊กเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคเงินเข้าบัญชีเงินฝากที่เปิดไว้ในนามส่วนบุคคลควบคู่กับบัญชีมูลนิธิฯ 

โดยใช้ชื่อบัญชีธนาคารที่สร้างความเข้าใจเสมือนเป็นบัญชีทางการขององค์กรสาธารณกุศล ส่งผลให้ประชาชนหลงเชื่อและร่วมบริจาคเงินเข้ามาเป็นจำนวนมหาศาล โดยมียอดเงินบริจาคหลั่งไหลเข้าบัญชีสะสมรวมกว่า 800 ล้านบาท (แบ่งเป็นบัญชีส่วนบุคคลกว่า 600 ล้านบาท และบัญชีมูลนิธิฯ กว่า 200 ล้านบาท) อย่างไรก็ตาม เมื่อได้รับเงินบริจาคมาแล้ว กลับพบว่ามีการโยกย้าย ถ่ายเทเงินบริจาคออกจากบัญชีรับบริจาคเข้าสู่บัญชีเงินฝากส่วนตัวของกลุ่มผู้ต้องหาและบุคคลใกล้ชิด 

นอกจากนี้ ตรวจสอบพบว่ามีการนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ชำระหนี้สินบัตรเครดิต ซื้อสินค้าแบรนด์เนมหรู ซื้อกองทุนรวม ตลอดจนพบรูปแบบการโยกย้ายเงินผ่านสัญญาก่อสร้างอาคารและพูลวิลล่าหรูในพื้นที่ จ.ภูเก็ต และ จ.ปทุมธานี โดยมีการทำธุรกรรมโอนเงินบริจาคไปยังผู้รับเหมา แล้วมีการวนเงินสดและเงินโอนคืนกลับมายังบัญชีของกลุ่มผู้ต้องหา รวมทั้งการนำเงินบริจาคไปกว้านซื้อที่ดินสะสมไว้ในครอบครอง ในหลายจังหวัด และมูลนิธิฯ ดังกล่าวยังไม่เคยมีการจัดทำและนำส่งรายงานสถานะการเงินหรืองบดุลประจำปีต่อนายทะเบียนตามที่กฎหมายกำหนดอันแสดงให้เห็นถึงเจตนาทุจริตในการนำเงินบริจาคสาธารณะไปเป็นประโยชน์ส่วนตน

จากการสอบปากคำเบื้องต้น ในชั้นจับกุมและสอบสวนเบื้องต้น ผู้ต้องหาให้การปฏิเสธ ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้รวบ รวมพยานหลักฐาน เอกสารธุรกรรมทางการเงิน และของกลางที่ตรวจยึดได้เพื่อดำเนินการอย่างยุติธรรม และได้ควบคุมตัวผู้ต้องหาพร้อมของกลาง ส่งพนักงานสอบสวน กก.4 บก.ปอศ. ดำเนินคดีตามกฎหมาย พร้อมทั้งได้ประสานสำนักงาน ปปง. เพื่อดำเนินการตาม พ.ร.บ.ป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และประสานกระทรวงมหาดไทยตรวจสอบการดำเนินงานของมูลนิธิฯ ต่อไป

ตำรวจสอบสวนกลางขอเตือนภัยถึงพี่น้องประชาชนว่า การร่วมบริจาคเงินเพื่อสาธารณกุศลควรตรวจสอบข้อมูลความโปร่งใสขององค์กรอย่างรอบคอบ โดยตรวจสอบว่าบัญชีที่รับบริจาคเป็นบัญชีในนาม “นิติบุคคลมูลนิธิหรือสมาคม” ที่ได้รับอนุญาตจัดตั้งอย่างถูกต้องตามกฎหมาย มิใช่บัญชีเงินฝากส่วนบุคคล และควรติดตามตรวจสอบการเผยแพร่ราย งานสถานะการเงินและการนำเงินไปใช้จ่ายตามวัตถุประสงค์จริง หากพบพฤติการณ์เปิดรับบริจาคที่ส่อไปในทางทุจริต หรือแอบอ้างความเดือดร้อนของประชาชนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน สามารถแจ้งเบาะแสได้ที่กองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง หรือสายด่วน 1195.