ผลการตรวจค้นพบ  ธนบัตรชนิดราคา 1,000 บาท จำนวน 3,000 ฉบับ รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 3,000,000 บาท   บรรจุในกระเป๋าสะพายสีดำ จำนวน 1 ใบ ซุกซ่อนไว้ในรถกระบะ  ยี่ห้อโตโยต้า สีเทา ทะเบียนเชียงใหม่  จึงได้ควบคุมตัวบุคคลทั้ง 4 ประกอบด้วย ชาวเมียนมา จำนวน 3 คน และคนไทย 1 คน

       

  เจ้าหน้าที่ฯได้สอบถามเกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินดังกล่าว โดยบุคคลดังกล่าว ให้การว่า บริษัทฯให้นำเงินไปซื้อแร่ดีบุกที่ประเทศพม่า แต่ไม่มีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงต่อเจ้าหน้าที่ได้ เจ้าหน้าที่ฯ ได้สอบถามเกี่ยวกับหลักฐานทางศุลกากร บุคคลทั้งสี่ไม่มีหลักฐานการสำแดงเงินตราโดยถูกต้องมาแสดงแต่อย่างใด การที่นำเงินตราไทยจำนวนดังกล่าวและมีมูลค่าสูงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด โดยไม่แจ้งต่อเจ้าหน้าที่ฯ ที่ประจำอยู่ด่านฯ ดังกล่าว และไม่ไปสำแดงต่อเจ้าหน้าที่ฯ เชื่อว่ามีเจตนาจะลักลอบนำธนบัตรสกุลไทยออกนอกราชอาณาจักรโดยไม่ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้อง 

   เจ้าหน้าที่ฯ จึงได้แจ้งให้กับบุคคลทั้งสี่ทราบว่า ธนบัตรที่ตรวจพบยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากรโดยถูกต้องและได้แจ้งข้อกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวเป็นการกระทำความผิดฐาน ส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือออกไปนอกหรือนำเข้ามาในประเทศโดยไม่แจ้งรายการเกี่ยวกับเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือนั้นต่อพนักงานศุลกากร อันเป็นการฝ่าฝืนหรือละเลยไม่ปฏิบัติตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง การควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 6) ลงวันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 

   ซึ่งออกโดยอาศัยอำนาจตามความในกฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการส่งหรือนำเงินตรา เงินตราต่างประเทศ หรือตราสารเปลี่ยนมือ ออกไปนอกหรือเข้ามาในประเทศ พ.ศ. 2559 ลงวันที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559 ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และผิดฐานพยายามส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งของที่ยังมิได้ผ่านพิธีการศุลกากร ตามมาตรา 242 ประกอบมาตรา 252 166 และ 167 แห่งพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. 2560 และกฎหมายอื่น ๆ ที่เกี่ยว ข้อง