สถานที่จับกุม 1. น.ส.โซพอนฯ จับกุมที่บริเวณคอนโด ม.2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 2. นายบันนาริทฯ) จับกุมที่บริเวณคอนโด ม.2 ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 3. น.ส.โซรันฯ จับกุมที่บริเวณคอนโด ต.บางปูใหม่ อ.เมืองสมุทรปราการ จ.สมุทรปราการ 4. นายแตทฯ จับกุมที่บริเวณอพาร์ทเม้นท์ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ

สืบเนื่องจากเจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. ได้รับแจ้งจากผู้เสียหายว่าถูกคนร้ายหลอกขายโทรศัพท์ ในเฟซบุ๊ก ผู้เสียหายหลงเชื่อและได้โอนเงินไปยังเพจเฟซบุ๊กดังกล่าว ต่อมาผู้เสียหายได้พบคนร้ายใช้เพจ อ้างตัวเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนกลาง หลอกผู้เสียหายว่าจะติดตามเงินคืนให้ โดยให้เพิ่มไลน์และให้ทำการเทรดหุ้น ผู้เสียหายหลงเชื่อและโอนเงิน โดยคนร้ายจะมีข้ออ้างให้โอนเงินเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ รวมความเสียหายเป็นเงินกว่า 8 แสนบาท 

จากนั้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ทำการสืบสวนพบว่า กลุ่มผู้ต้องหามีการนำเงินออกจากบัญชีม้าโดยถอนเงินสดที่ธนาคาร ในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ  เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.3 บก.ปอท. จึงได้ตรวจค้นเป้าหมายที่เป็นเจ้าของบัญชีม้าและผู้ถอนเงินสดจำนวน 4 ราย ที่ห้องเช่าในพื้นที่ จ.สมุทรปราการ  และได้แจ้งข้อกล่าวหา 1. MS. SOPHORN อายุ 36 ปี สัญชาติกัมพูชา (เจ้าของบัญชี/คนถอนเงินสด) 2. MR. BUNNARITH อายุ 23 ปี สัญชาติกัมพูชา (แฟน/ประสานงานระหว่างคนสั่งการกับคนถอนเงิน/รวบรวมเงิน) 3. MS. SORAN T อายุ 37 ปี สัญชาติกัมพูชา (เจ้าของบัญชี/คนถอนเงินสด) 4. MR. THET อายุ 29 ปี สัญชาติเมียนมา (เจ้าของบัญชี/คนถอนเงินสด) และตรวจยึดของกลาง ได้แก่ โทรศัพท์มือถือ,บัตรเอทีเอ็ม, สมุดบัญชี ของบัญชีม้า เสื้อผ้าที่ใช้ในวันก่อเหตุและเงินสดกว่า 3 แสนบาท นำส่งพนักงานสอบสวน กก.3 บก.ปอท. เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป 

สอบถามคำให้การเบื้องต้น ผู้ต้องหาทั้ง 4 รายให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหา MS. SOPHORN บว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้า และผู้ถอนเงินสด โดยได้รับส่วนแบ่ง 20% ของเงินที่ถอนได้ MR. BUNNARITH ซึ่งเป็นแฟนกับ MS. SOPHORN รับว่าเป็นผู้ประสานงานระหว่างคนสั่งการกับคนถอนเงิน และเป็นผู้รวบรวมเงินแพ็กใส่กล่องส่งเงินต่อชายแดนไทย-กัมพู ชา MS. SORAN รับว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้าและผู้ถอนเงินสด MR. THET รับว่าเป็นเจ้าของบัญชีม้าและผู้ถอนเงินสด ได้รับค่าจ้างการในการถอนเงินสด 500 บาท