จนกระทั่งพบบุคคลที่มีตำหนิรูปพรรณตรงตามหมายจับของศาลจังหวัดธัญบุรี คือ นายฐิติกร แซ่แต่ อายุ 34 ปี ชาวจังหวัดภูเก็ต เจ้าหน้าที่จึงได้แสดงตัวและเข้าทำการตรวจสอบบัตรประจำตัวประชาชน ซึ่งนายฐิติกรยอมรับว่าเป็นบุคคลตามหมายจับจริง และยังไม่เคยถูกจับกุมในคดีนี้มาก่อน เจ้าหน้าที่จึงทำการควบคุมตัวเพื่อบันทึกการจับกุมและแจ้งสิทธิ์ตามกฎหมาย

    จากการสืบสวนขยายผลพบว่า นายฐิติกรมีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการมิจฉาชีพในลักษณะการเปิดบัญชีม้าเพื่อรับโอนเงินจากเหยื่อ โดยมีลำดับเหตุการณ์สำคัญดังนี้:

   - ช่วงปี 2565: มิจฉาชีพใช้บัญชีไลน์อวตารในชื่อ “ผู้เชี่ยวชาญ กรรวี” ทักหาผู้เสียหายเพื่อชักชวนลงทุนในโปรเจกต์ที่อ้างว่าได้กำไรสูง ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินเข้าไปอย่างต่อเนื่องตามคำโน้มน้าว รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 1,025,678 บาท ก่อนจะถูกตัดการติดต่อในที่สุด

- ช่วงปี 2568: ผู้ต้องหารายเดิมยังคงเคลื่อนไหวในขบวนการต้มตุ๋น โดยเปลี่ยนช่องทางมาใช้แอปพลิเคชัน TikTok หลอกลวงเหยื่อรายใหม่ให้ทำภารกิจโอนเงินร่วมลงทุน โดยอ้างว่ายิ่งอัปเกรดเงินลงทุนสูงขึ้น จะยิ่งได้ผลตอบแทนมากขึ้น มีเหยื่อรายหนึ่งสูญเงินไปกว่า 75,000 บาท และเมื่อไม่สามารถถอนเงินออกมาได้ มิจฉาชีพยังพยายามหว่านล้อมให้โอนเพิ่มเพื่อเป็นค่าธรรมเนียมการถอนเงิน