การจับกุมในครั้งนี้เป็นการขยายผลมาจากการระดมกวาดล้างอาวุธปืนเมื่อเดือนที่ผ่านมา ซึ่งพบความเชื่อมโยงว่า นายเหลียงมีการหลบหนีและพักอาศัยอยู่ที่บ้านหลังดังกล่าว จึงได้ประสานทางการไทยให้ช่วยตรวจสอบ จนนำมาสู่การตรวจค้นและจับกุมในที่สุด

จากการสอบสวนเบื้องต้นทราบว่า นายเหลียงได้เดินทางเข้าประเทศไทยโดยใช้ ช่องทางธรรมชาติในพื้นที่หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม ปี 2567 โดยได้รับคำแนะนำจากกลุ่มแก๊งคนจีน และมีการว่าจ้างคนกลางซึ่งเป็นเพื่อนร่วมชาติให้ติดต่อจ่ายค่าเช่าบ้านหรูหลังดังกล่าวให้กับเจ้าของบ้าน ในราคาสูงถึงเดือนละ 140,000 บาท ตลอดระยะเวลา 11 เดือนที่ผ่านมา

ทางการจีนได้แจ้งข้อหาดำเนินคดีกับนายเหลียงในความผิดฐาน หลอกลวงและฉ้อโกงประชาชนชาวจีนกว่า 100 ราย โดยนายเหลียงเป็นหนึ่งในกลุ่มแก๊งที่จัดตั้งแพลตฟอร์มการลงทุนสกุลเงินดิจิทัลปลอมที่ชื่อว่า “FINTOUC” บนอินเทอร์เน็ตและโฆษณาผ่านแอปพลิเคชันมือถือเพื่อหลอกลวงนักลงทุน

อย่างไรก็ตาม นายเหลียงยังคงให้การปฏิเสธว่าไม่เกี่ยวข้องกับการฉ้อโกงดังกล่าว แต่เบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ดำเนินคดีในข้อหา หลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต ไว้ก่อน ส่วนรายละเอียดและเส้นทางการเงินดิจิทัลจะมีการขยายผลต่อไป

ด้านเจ้าของบ้าน ซึ่งเป็นสามีภรรยาคู่หนึ่งให้ข้อมูลกับผู้สื่อข่าวว่า กลุ่มคนร้ายได้มาติดต่อขอเช่าบ้านผ่านเอเจนซี่ โดยตนเองไม่ทราบว่าผู้ต้องหาเป็นใครมาจากไหน ทราบเพียงว่า มาเช่าเพื่อพักอาศัยและจะจดทะเบียนบริษัทภายหลัง เริ่มเช่าตั้งแต่เดือนธันวาคม 2567 ราคา 140,000 บาทต่อเดือน เดิมทีมีผู้อาศัยประมาณ 5-7 คน มีแม่บ้านดูแล และมีบุคคลหมุนเวียนเข้าออกอยู่ตลอด แต่ช่วงหลังเห็นเพียงผู้ต้องหา และแม่บ้านเท่านั้น