5. นายยงยุทธฯ อายุ 51 ปี สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 530/2569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ได้ที่บริเวณตำบลบัวใหญ่ อำเภอบัวใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงิน แถวที่ 1 และโอนเงินต่อ จำนวน 45,000 บาท มีประวัติเคสไอดี จำนวน 9 เคสไอดี มูลค่าความเสียหายรวม 3,510,927 บาท

6. นายชนิตกานต์ฯ อายุ 24 ปี สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 531/2569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ได้ที่บริเวณซอยทานตะวัน ถนนเวียงบัว ตำบลช้างเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เกี่ยวข้องเป็นเจ้า ของบัญชีที่รับโอนเงิน แถวที่ 2 และโอนเงินต่อ จำนวน 676,000 บาท มีประวัติเคสไอดี จำนวน 6 เคสไอดี มูลค่าความเสียหายรวม 4,628,733 บาท

7. นายครรชิตฯ อายุ 37 ปี สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 532/2569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ได้ที่บริเวณริมถนนสาธารณะ ภายในซอยสุวินทวงศ์ 98 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงิน แถวที่ 2 และถอนเงินสด จำนวน 130,000 บาท มีประวัติเคสไอดี จำนวน 7 เคสไอดี มูลค่าความเสียหายรวม 6,969,107 บาท

8. นายพัฒนาพรฯ อายุ 39 ปี สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 533/2569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ได้ที่บริเวณหมู่ที่ 4 ตำบลนาแวง อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงิน แถวที่ 3 และถอนเงินสด จำนวน 500,000 บาท มีประวัติเคสไอดี จำนวน 12 เคสไอดี มูลค่าความเสียหายรวม 76,959,275 บาท

9. นายณัฐวุฒิฯ อายุ 27 ปี สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 535/2569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ได้ที่บริเวณหน้าห้องเช่าไม่ทราบหมายเลข ซอยอุดมสุข 26 แยก 11 แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร เกี่ยว ข้องเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงิน แถวที่ 3 จำนวน 10,000 บาท มีประวัติ เคสไอดี จำนวน 10 เคสไอดี มูลค่าความเสียหายรวม 3,590,859 บาท

10. นายณรงศักดิ์ฯ อายุ 39 ปี สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 537/2569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 ได้ที่บริเวณริมบ่อปลา หมู่ 6 ตำบลพระพุทธ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงิน แถวที่ 1 และถอนเงินสด จำนวน 176,100 บาท มีประวัติเคสไอดี จำนวน 6 เคสไอดี มูลค่าความเสียหายรวม 4,728,975 บาท ถูกคุมขังอยู่ในเรือนจำในคดีอื่น จำนวน 1 ราย

11. นายภาษิตฯ อายุ 37 ปี สัญชาติไทย ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 527/2569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงิน แถวที่ 1 และถอนเงินสด จำนวน 498,000 บาท มีประวัติเคสไอดี จำนวน 6 เคสไอดี มูลค่าความเสียหายรวม 6,435,655 บาท อยู่นอกราชอาณาจักร จำนวน 2 ราย

12. MISS CHANKHEMA อายุ 25 ปี สัญชาติกัมพูชา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 534/2569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงิน แถวที่ 3 จำนวน 35,000 บาท มีประวัติเคสไอดี จำนวน 34 เคสไอดี มูลค่าความเสียหายรวม 59,561,846บาท

13. Mr.SOPHORN อายุ 44 ปี สัญชาติกัมพูชา ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลอาญาธนบุรี ที่ 536/2569 ลงวันที่ 8 พฤษภาคม 2569 เกี่ยวข้องเป็นเจ้าของบัญชีที่รับโอนเงิน แถวที่ 2 และโอนเงินต่อ จำนวน 35,000 บาท มีประวัติเคสไอดี จำนวน 2 เคสไอดี มูลค่าความเสียหายรวม 2,369,825 บาท ความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป

เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน, ร่วมกันฟอกเงิน”

สืบเนื่องมาจากศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ (ACSC) ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ศปอส.ตร.) โดยมี พล.ต.อ.ธนา ชูวงศ์ รอง ผบ.ตร./ผู้อำนวยการศูนย์ และ พล.ต.ท. จิรภพ ภูริเดช ผู้ช่วย ผบ.ตร./รองผู้อำนวยการศูนย์ ได้มีนโยบายเชิงรุกในการเร่งดำเนินการแก้ปัญหาอาชญากรรมเกี่ยวกับการฉ้อโกงออนไลน์หรือเครือข่ายสแกมเมอร์มอบหมายให้ เจ้าหน้าที่ตำรวจ กองกำกับการ 2 กองบังคับการปราบปราม (กก.2 บก.ป.) ทำการสืบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน ในคดีหนึ่งที่มีคุณหมอตกเป็นผู้เสียหาย และได้ร้องทุกข์ผ่านระบบรับแจ้งความออนไลน์ (Thai Police Online) กรณีถูกนายร้อยปอยเปต ข่มขู่ว่าผู้เสียหายเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินพร้อมบังคับให้วิดีโอคอล โดยแสดงฉากหลังเป็นสถานีตำรวจ และใช้เอกสารหมายศาลและคำสั่งของ ปปง. ปลอม เพื่อสร้างความหวาดกลัวจนผู้เสียหายหลงเชื่อ จากนั้นได้บังคับให้ผู้เสียหายแชร์หน้าจอโทรศัพท์มือถือตลอด 24 ชั่วโมง ตลอด 5 วัน ให้เปิดแอปพลิเคชันธนาคารเพื่อตรวจสอบยอดเงิน และกดดันให้โอนเงินทั้งหมดมาตรวจสอบ โดยกลุ่มผู้ต้องหาใช้บัญชีม้า ได้แก่ ผู้ต้องหาที่ 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11 เป็นบัญชีม้ารับโอนแถวที่ 1 ผู้ต้องหาที่ 6, 7, 13 เป็นบัญชีม้ารับโอนแถวที่ 2 และ ผู้ต้องหาที่ 8, 9, 12 เป็นบัญชีม้ารับโอนแถวที่ 3 โดยผู้ต้องหาที่ 1, 2, 3, 7, 8, 10 และ 11 เป็นม้ากดเงินสด ที่มีหน้าที่รอรับคำสั่งให้ดำเนินการถอนเงินสดอยู่ทั่วประเทศ ทันทีที่ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีม้าที่เตรียมไว้ เพื่อตัดความเชื่อมโยงกับขบวนการใหญ่ แล้วส่งมอบเงินสดกลับเข้าสู่วงจรสแกมเมอร์ต่อไป

จากการตรวจสอบฐานข้อมูลของระบบรับแจ้งความออนไลน์ Thai Police Online พบว่าผู้ต้องหากลุ่มนี้มีประวัติพัวพันกว่า 76 คดี มูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 123 ล้านบาท พนักงานสอบสวนได้รวบรวมพยานหลักฐานยื่นคำร้องต่อศาลอาญาธนบุรี ขออนุมัติหมายจับผู้ต้องหาจำนวน 13 ราย ในความผิดฐาน “ร่วมกันฉ้อโกงประชาชน, ร่วมกันโดยทุจริต หรือโดยหลอกลวง นำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลคอมพิวเตอร์ที่บิดเบือนหรือปลอมไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน หรือข้อมูลคอมพิวเตอร์ อันเป็นเท็จโดยประการที่น่าจะเกิดความเสียหายแก่ประชาชน, สมคบโดยการตกลงกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป เพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงินและได้มีการกระทำความผิดฐานฟอกเงินเพราะเหตุที่ได้มีการสมคบกัน, ร่วมกันฟอกเงิน”