ตำรวจ ศปอส.ภ.2 เผยว่า สืบทราบพฤติกรรมนายออยตั้งแต่เดินทางไปเปิดบัญชีที่พัทยา ก่อนเคลื่อนย้ายเงินมาถอนที่ระยอง จึงวางกำลังแฝงตัวในธนาคารจนสามารถจับกุมได้คาหนังคาเขา

ด้าน นายออย อ้างว่าไม่รู้ว่าบัญชีตัวเองถูกใช้เป็นบัญชีม้า บอกเพียงว่าขายสินค้าออนไลน์อยู่ในพัทยา และเพื่อนสาวเป็นผู้ชักชวน เปิดบัญชีเพื่อใช้เลี่ยงภาษี โดยมีค่าตอบแทนครั้งละ 3,000–4,000 บาท ยืนยันเพิ่งทำครั้งแรกและไม่รู้ว่าเข้าข่ายผิดกฎหมาย

ส่วนทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบเส้นทางการเงิน พร้อมขยายผลหาผู้บงการรายใหญ่ในเครือข่ายต่อไป.