โดยทาง กก.1 บก.สส.สตม. และ สืบ ตม.5 ได้รับรายงานจาก พ.ต.อ.ธวัชชัย นรินรัตน์ ผกก.1 บก.สส.สตม. และชุดสืบ สวน กก.1 บก.สส.สตม. ควบคุมตัว MS.ZHEG (นามสมมุติ) อายุ 33 ปี สัญชาติจีน เนื่องจากเป็นผู้ต้องหาตามหมายจับของทางการจีน กระทำความผิดฐานฉ้อโกงโดยการตั้งบริษัทระดมทุน ตามที่ สอท.จีน ประจำประเทศไทย 

โดยเมื่อ 10 ก.พ. 68 สำนักความมั่นคงสาธารณะเทศบาลเมืองเซินเจิ้น มณฑลกวางตุ้ง ได้ยื่นฟ้องคดีฉ้อโกง ยื่นฟ้องมาดามเจิ้ง ผู้จัดการทั่วไป บริษัท เซินเจิ้น จูฮัง คลาวด์ สตอเรจ เทคโนโลยี จำกัด ได้ร่วมมือกับ BAI Chaoshun ตัวแทนทางกฎหมายของบริษัท Shenzhen Juhang Cloud Storage Technology Co., Ltd. หรือ Juhang ร่วมสร้างโครงการลงทุนที่เกี่ยวข้องกับการซื้อเซิร์ฟเวอร์คลาวด์สตอเรจให้กับบริษัทและประชาชน โดยผู้ลงนามในสัญญาซื้อเซิร์ฟเวอร์และสัญญาบริการ และสัญญาเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้อง ได้บรรจุโครงการดังกล่าวคล้ายเป็นโครงการที่ถูกต้องตามกฎหมาย มีผลตอบแทนต่อเดือนสูงมากตั้งแต่ 4.75% ถึง 5% ทำให้ประชาชนชาวจีนหลงเชื่อจำนวนมาก โดยระดมทุนอย่างผิดกฎหมาย มีความเสียหายมากกว่า 4.243 พันล้านหยวน (กว่า 2 หมื่นล้านบาท) ชาวจีนตกเป็นเหยื่อกว่า 4,500 ราย