ด้วยความตกใจและหลงเชื่อในเอกสารดังกล่าว ผู้เสียหายจึงยอมโอนเงินทั้งหมดในบัญชีเพื่อ "ตรวจสอบความบริสุทธิ์" ตามที่คนร้ายบอก โดยได้โอนเงินทั้งหมด 6 ครั้ง เป็นยอดรวมทั้งสิ้น 2,301,000 บาท ไปยังบัญชีธนาคารต่างๆที่คนร้ายแจ้ง

หลังจากโอนเงินจนหมดบัญชีแล้ว กลุ่มมิจฉาชีพได้พยายามเรียกร้องให้ผู้เสียหายโอนเงินเพิ่มอีก จึงทำให้ผู้เสียหายตระหนักว่าตนถูกหลอกลวง เมื่อพยายามติดต่อกลับไปก็ไม่สามารถติดต่อได้ จึงตัดสินใจเข้าแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจเพื่อดำเนินคดี

เจ้าหน้าที่ตำรวจ กก.สืบสวน 1 สืบนครบาล ได้ร่วมกับ สน.หนองจอก และ สืบบุรีรัมย์ ดำเนินการสืบสวนขยายผลจนทราบว่า กลุ่มมิจฉาชีพดังกล่าวมีการจัดตั้งเป็นองค์กรอาชญากรรมเครือข่าย มีผู้ร่วมกระทำความผิดจำนวน 16 ราย โดยมี MR. ZHOU สัญชาติจีน เป็นบุคคลที่เชื่อว่าเป็นหัวหน้าขบวนการ

โดยก่อนหน้านี้ เจ้าหน้าที่สามารถทำการจับกุมตัวผู้ต้องหาได้แล้ว 1 ราย คือ น.ส.มาริสาฯ