โดยมีการเปิดคดีแรกที่คุณหมอ ซึ่งเป็นลูกค้านำของแบรนด์เนมไปฝากขายจำนวน 101 ชิ้น ต่อมาผู้ต้องหาทั้ง 2 คนได้ทำกาีโกงไม่นำเงินมาให้ผู้เสียหายโดยอ้างเหตุผลต่างๆนาๆ คดีที่ 2 เป็นการหลอกลงทุนทิพย์ ซึ่งเมื่อทางร้านเริ่มมีความน่าเชื่อถือ ที่ฐานลูกค้าทางก็จะเริ่มชวนลงทุนขายของแบรนด์เนมบนแพลทฟอร์มออนไลน์ ส่วนคดีที่ 3 เป็นการฝากซื้อนาฬิกาจำนวน 14 เรือน แต่ไม่ส่งส่งของให้ลูกค้า

ซึ่งวานนี้ที่นำกำลังเข้าไปตรวจค้นลักษณะผู้ต้องหาเหมือนจะรู้ตัวได้มีการถ่ายโอนทรัพย์สิน ซึ่งตรวจสอบพบทั่งบ้าน และรถ มีกาีเช่ามาเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ เมื่อสอบถามถึงทรัพย์สินก็อ้างว่าไปจำนำแต่ไม่รู้ไปจำนำที่ไหน ส่วนนี้เราสืบทราบทั้งหมดแล้วและฝากไปยังร้านที่รับจำนำท่านกำลังรับของโจร หากสืลสวนแล้วพบว่ามีส่งนร่วมกับ 2 สามีภรรยาซึ่งเป็นผู้ต้องหาท่านก็จะถูกดำเนินคดีเช่นเดียวกัน

พ.ต.ท.เกริกไกร วีระเชาวภาส รอง ผกก.(สอบสวน) บก.สอท.1 ระบุว่า จากการสืบสวนในช่วงแรกพบเส้นทางการเงินจากผู้เสียหายไปยังกลุ่มผู้ต้องหา แต่ที่น่าสนใจคือการโอนเงินไปยังที่อื่นในลักษณะคล้ายกับกลุ่มสแกรมเมอร์คือ เงินเข้าเท่าไหร่ก็ออกไปเท่านั้นในระยะเวลาสั้นๆ จึงมีข้อสงสัยว่าอาจจะมีเจตนาที่จะโยกย้ายถ่ายแททรัพย์ พอมีการขยายผลต่อไปพบว่ามีการนำเงินที่ได้จากการกระทำผิดไปหมุนเวียนจ่ายหนี้ มีการถอนเงินสด แล้วนำเงินสดไปใส่อีกบัญชี จากการรวมรวมพยานหละกฐาน และสอบปากคำผู้เสียหายในหลายๆรายจึงเชื่อว่าเป็นการฉ้อโกฃจึงเสนอศาลออกหมายจับและจับกุมได้ในที่สุด

ด้าน น.ส.ปัทม์ บุญเดช ไฮโซ และเซเลบริตี้ชื่อดัง วงการนักสะสมกระเป๋าและสินค้าแบรนด์เนมหรู ผู้เสียหาย ระบุว่า ในเคสของตนเองกลุ่มผู้เสียหายเข้ามาตีสนิทและมาขอยืมเงิน แต่ไม่เคยคืนซึ่งลักษณะเป็นแบบเดียวกับสแกรมเมอร์ ซึ่งมาบอกกับเราว่าถ้าอยากได้เงินก้อนใหญ่คืนต้องช่วยหาเงินและเอาเติมเงินในระบบสุดท้ายก็ไม่ได้คืน บางครั้งถึงขั้นเคยพาไปประเทศญี่ปุ่นเพื่อที่จะซื้อของเพราะได้รับออเดอร์จากลูกค้าพอไปถึงกลับมายืมเงินตนเองซื้อของ ซึ่งของเก่าก็ยังไม่คืนโดยบอกว่าถ้าอยากได้เงินของเก่าคืนก็ต้องให้ยืมเพื่อจะได้มีเงินมาคืน โดยอ้างชื่อดาราชื่อดัง ( หนุ่ม กรรชัย ) รวมถึงชื่อดีตนายก ( อุ๊งอิ๊ง ) ฝากซื้อมา ด้วยที่ตนอยากให้เขามีรายได้และมีเงินมาคืนจึงยอมให้ยืมแต่สุดท้ายก็ไม่ได้คืนแม้แต่บาทเดียว แต่ที่หนักสุดคือขโมยทรัพย์สินจากออฟฟิตที่ตนเองเปิดไว้ที่ฮ่องกงจำนวน 14 รายการ นำกลับมาจำนำในประเทศไทย ซึ่งทั้งหมดเริ่มจากการฝากขายแบรนด์เนมยืนยันว่าไม่เคยรู้จักกันมาก่อน ส่วนตัวเสียหายประมาณ 9 ล้านบาท