พนักงานสอบสวนแจ้งข้อกล่าวหา “เป็นธุระจัดหา โฆษณา หรือไขข่าว เพื่อให้มีการซื้อ ขาย ให้เช่า หรือให้ยืมบัญชีเงินฝากหรือบัตรอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเทคโนโลยี และเป็นคนต่างด้าวอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด”

จากการตรวจค้นภายในห้องพัก พบของกลางจำนวนมาก ประกอบด้วย สมุดบัญชีเงินฝากรวมทั้งสิ้น 72 เล่ม และบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (ATM) 55 ใบ จากหลายธนาคาร รวมถึงสมุดบันทึกรายการบัญชี 3 เล่ม และกระเป๋าผ้าสกรีนคำว่า “เศรษฐี” อีก 2 ใบ

จากการสืบสวนก่อนจับกุม เจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากสายลับว่ามีชายชาวกัมพูชารายหนึ่งมีพฤติการณ์เป็นนายหน้าจัดหาบัญชีธนาคาร หรือบัญชีม้า โดยอาศัยอยู่ในพื้นที่ย่านรามคำแหง และว่าจ้างแรงงานต่างด้าวชาวกัมพูชาที่เคยทำงานก่อสร้างร่วมกันไปเปิดบัญชี ก่อนนำไปส่งต่อให้เครือข่ายฝั่งประเทศเพื่อนบ้าน

ต่อมา วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2569 เวลาประมาณ 13.30 น. เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงเข้าวางกำลังเฝ้าสังเกตการณ์บริเวณหอพักดังกล่าว ก่อนพบผู้ต้องหาตรงตามตำหนิรูปพรรณออกมาจากห้องพัก จึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและขอเข้าค้นห้องพักเลขที่ 607 ผลการตรวจค้นพบสมุดบัญชีธนาคารและบัตร ATM ซุกซ่อนอยู่ภายในกระเป๋าผ้า และสมุดบันทึกรายการบัญชีวางอยู่บนเตียงนอนภายในห้องพัก