พ.ต.อ.จักรภพ ศรีจันทะ ผกก.สส.ภ.จ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งจากสถาบันการเงินว่า มีการเกณฑ์คนไปเปิดบัญชีธนาคารบนห้างสรรพสินค้ามีชื่อแห่งหนึ่งใน จ.อุดรธานี ตำรวจจึงออกไปตรวจสอบ พบ น.ส.อุ๊ กับ น.ส.เปีย ชาวอุดรธานี ซึ่งเป็นนายหน้ารวบรวมบัญชีม้า จึงควบคุมตัวมาสอบสวนแล้วทำการขยายผลจับกลุ่มที่พาไปเปิดบัญชีม้าอีก 2 คนคือ นายเดช กับ น.ส.วิ  ชาวอุดรธานี  ซึ่งเป็นพี่น้องกัน จากนั้นได้ขยายผลกลุ่มที่เป็นม้าเปิดบัญชี 31 ราย เมื่อกลุ่มนายหน้าได้สมุดบัญชีและบัตรเอทีเอ็ม กลุ่มที่พาไปเปิดบัญชี ก็จะนำส่งให้  นายตั้ม ชาวอุดรธานี กับ น.ส.แต้ว ชาวหนองคาย จากนั้นก็รวบรวมบัญชีทั้งหมด 6,000 เล่ม นำส่ง น.ส.หมวย ชาวสกลนคร 

“กลุ่มผู้ไปเปิดบัญชีจะได้รับค่าตอบแทนบัญชีละ 1,000 บาท ส่วนนายหน้าพาไปเปิดบัญชีได้ค่าตอบแทนคนละ 3000 บาท ส่วนผู้รวบรวมบัญชี น.ส.แต้ว กับ นายตั้ม จะได้เงินคนละ 6,000 บาท สำหรับปฏิบัติการครั้งนี้ได้แจ้งข้อกล่าวหา บัญชีม้าทั้งหมด 13 ราย กลุ่มพาไปเปิดบัญชี 3 ราย กลุ่มรวบรวมบัญชี 2 ราย รวม 18 ราย ที่เหลือมีการออกหมายจับ และ 8 ใน 13 รายบัญชีม้า มีชื่อในเคสไอดี ที่มีการแจ้งความไปแล้ว และ 2 ใน 8 คนที่แจ้งความไปแล้วที่ถูกจับกุมในคดีนี้ ได้ประสานร้อยเวร สภ.ปลวกแดง สน.ชนะสงคราม และทุ่งสองห้อง ให้มาแจ้งความดำเนินคดีตามกฎหมาย”

ส่วน พ.ต.ท. วัชราทิตย์ เกิดทิพย์ สว.กก.การวิเคราะห์ข่าวกองบังคับการสืบสวน ภ.4  เปิดเผยว่า ตำรวจสืบสวน สภ.เมืองหนองคาย ได้รับการประสานจาก ศปอส.ภ.4 มีบัญชีม้าตระเวนถอนเงินสด ในเขตพื้นที่ จ.หนองคาย ทางตำรวจสืบสวน ได้ติดตามและจับกุมผู้ต้องหาเป็นหญิงได้ 2 ราย  พร้อมยึดของกลาง เงินสด 402800 บาท สมุดบัญชีธนาคาร 4 เล่ม บัตร ATM  6 ใบ มือถือ 3 เครื่อง  จากการสอบสวน ผู้ต้องหาได้มีการซัดทอดชายและหญิง 2 รายอยู่ระหว่างการสอบสวนขยายผล ซึ่งผู้ต้องหาได้รับจ้างถอนเงิน 1,000 บาท ต่อเงิน 1 แสนบาท พบผู้เสียหายทั้งหมด 10 ราย มูลค่าความเสียหาย  363,553 บาท และสามารถดำเนินการคืนเงินให้ผู้เสียหายได้ 3 ราย  โดยรายแรก 11,206 บาท รายที่สอง 20,000 บาท และรายที่สาม 49,000 บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 80,206 บาท 

พล.ต.ท.สันติ เปิดเผยว่า การเปิดบัญชีม้าจะมีลักษณะไปหลอกประชาชนให้เปิดบัญชี  มีผู้เป็นธุระจัดหา วางแผนให้กลุ่มผู้ไปเปิดบัญชี รวบรวมบัญชีมา แล้วเอาไปให้เจ้าของคอกม้า นำไปใช้กระทำความผิดอีก กลุ่มพวกนี้จะโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ มันเป็นความผิดทางกฎหมาย ขอเรียนให้ทราบว่า เป็นการกระทำที่หลอกลวงประชาขชนกับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจริงๆ ซึ่งเป็นวาระแห่งชาติของรัฐบาล ในการขับเคลื่อน ปราบปราม แก๊งแสกมเมอร์ หรือผู้ที่กระทำความผิดอาชญากรรมทางเทคโนโลยีเหล่านี้ ซึ่งส่วนประกอบหรือองค์ประกอบการกระทำความผิดส่วนนี้ต้องมีบัญชีม้า เพื่อให้เหยื่อโอนเงินเข้ามาในบัญชีต่างๆ เหล่านี้ แล้วหลังจากนั้นก็ให้กลุ่มผู้กระทำความผิดบางส่วน ไปถอนเงินออกมาให้หัวหน้าองค์กรต่อไปอีก