คดีนี้สืบเนื่องจากเมื่อช่วงเดือนมิถุนายน 2567 มิจฉาชีพได้เริ่มเปิดฉากด้วยการสุ่มโทรศัพท์หาเหยื่อซึ่งเป็นนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ โดยแอบอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก สภ.เสม็ด จ.ชลบุรี แจ้งว่าเหยื่อพัวพันกับคดีฟอกเงินระดับประเทศที่มี "นายเอกชัย กองทา" เป็นหัวหน้าขบวนการ เมื่อเหยื่อเริ่มตกใจ คนร้ายได้ยกระดับความแนบเนียนด้วยการ - ปลอมแปลง Identity ให้แอดไลน์ "สถานีตำรวจภูธรเสม็ด" ที่มีการตกแต่งโปรไฟล์ให้น่าเชื่อถือ - วิดีโอคอลสร้างความหวาดกลัว: มีการแต่งกายคล้ายตำรวจและแสดงเอกสารราชการปลอมที่มีชื่อและข้อมูลของเหยื่ออยู่ภายใน - กดดันด้วยเงื่อนไขเวลา สั่งให้เหยื่อโอนเงิน "ทั้งหมด" ไปยังบัญชีที่กำหนดเพื่อทำการ "ตรวจสอบเส้นทางการเงิน" (Money Trail) โดยสัญญาว่าจะคืนให้ทันทีหลังตรวจสอบเสร็จ

สิ่งที่น่าสลดใจในคดีนี้ คือคนร้ายไม่ได้หยุดแค่เงินในบัญชีของนักศึกษา แต่ยังได้ใช้อุบายหลอกถามข้อมูลรายได้ของบิดามารดา โดยกำชับให้เหยื่ออ้างกับครอบครัวว่าเป็น "การเก็บข้อมูลเพื่อทำการวิจัย" ก่อนจะใช้ข้อมูลนั้นข่มขู่ต่อว่า "ต้องโอนเงินจำนวนเท่ากับรายได้ของพ่อแม่มาตรวจสอบด้วย เพื่อยืนยันว่าครอบครัวไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับขบวนการฟอกเงิน" ด้วยความรักครอบครัวและความกลัวที่ถูกปลูกฝังจากคำขู่ นักศึกษาจึงได้ติดต่อขอเงินจากบิดามารดาและโอนให้คนร้ายหลายครั้ง รวมความเสียหายทั้งสิ้น 552,097 บาท ก่อนที่คนร้ายจะบล็อกการติดต่อหายเข้ากลีบเมฆไป