ตามนโยบายสำนักงานตำรวจแห่งชาติและกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลาง ให้ทุกหน่วยเร่งสืบสวนปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีและการฉ้อโกงออนไลน์ รวมถึงอาชญากรรมที่เกิดขึ้นบนเส้นทางหลวง เพื่อป้องกันและลดความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชน ตำรวจทางหลวงชลบุรีได้สืบสวนติดตามบุคคลที่มีพฤติการณ์เกี่ยวข้องกับอาชญา กรรมออนไลน์อย่างต่อเนื่อง 

กระทั่งพบรถยนต์ต้องสงสัย ยี่ห้อ TOYOTA สีดำ ทะเบียน 1 นช 36XX กรุงเทพมหานคร ขณะใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 3 กม.158–159 ขาเข้า จ.ชลบุรี ต.นาจอมเทียน อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี จึงเข้าตรวจสอบ

จากการตรวจสอบพบผู้ขับขี่คือ นายวุฒิชัย (สงวนนามสกุล) และเมื่อตรวจสอบประวัติพบว่าเป็นบุคคลตามหมายจับของศาลจังหวัดกำแพงเพชร และศาลจังหวัดลำปาง รวม 2 หมาย ในคดีเกี่ยวกับ ฉ้อโกงประชาชน นำเข้าข้อมูลคอมพิว เตอร์อันเป็นเท็จ และความผิดเกี่ยวกับการเปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีธนาคารหรือบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ หรือ “บัญชีม้า”

จากการสอบสวนเบื้องต้น นายวุฒิชัยให้การว่า เมื่อประมาณปี 2564 ขณะตกงานและไม่มีรายได้ ได้รับการชักชวนจากเพื่อนให้รับจ้างเปิดบัญชีธนาคารผ่านช่องทางออนไลน์ โดยได้รับค่าจ้างประมาณ 3,000 บาท ก่อนที่บัญชีดังกล่าวจะถูกนำไปใช้เป็นช่องทางรับโอนเงินจากผู้เสียหายที่ถูกหลอกลวงทางออนไลน์ จนนำไปสู่การแจ้งความและออกหมายจับในเวลาต่อมา

นอกจากนี้ จากการสืบสวนขยายผลพบว่า เมื่อประมาณปี 2567 มีกลุ่มมิจฉาชีพจัดทำ เพจเฟซบุ๊กปลอม แอบอ้างเป็นหน่วยงานตำรวจด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยีโดยโฆษณาว่าสามารถช่วยเหลือผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคดีออนไลน์ให้ได้รับเงินคืน พร้อมสร้างแอปพลิเคชันประกอบการหลอกลวงเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ 

เมื่อผู้เสียหายหลงเชื่อและติดต่อเข้าไป กลุ่มมิจฉาชีพจะหลอกให้โอนเงินไปยังบัญชีต่าง ๆ ก่อนที่ผู้เสียหายจะทราบว่าถูกหลอกซ้ำ โดยจากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่า บัญชีของนายวุฒิชัยเป็นหนึ่งในบัญชีที่ถูกนำไปใช้รับโอนเงินจากผู้เสียหาย เบื้องต้นพบผู้เสียหายหลายรายในหลายพื้นที่ คิดเป็นมูลค่าความเสียหายรวมมากกว่า 5 ล้านบาท