ภายหลังทราบว่าถูกหลอก ผู้เสียหายได้เข้าแจ้งความออนไลน์ พนักงานสอบสวน สภ.ปากเกร็ด รับคำร้องทุกข์ไว้ดำเนินคดี จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินพบว่าการโอนครั้งแรกจำนวน 642,995 บาท เข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ของผู้ต้องหาชาวไทย ก่อนมีการถอนเงินสดออกไป 2 ครั้ง รวม 650,000 บาท ส่วนการโอนครั้งที่สองจำนวน 120,000 บาท เข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพของผู้ต้องหาอีกคนหนึ่ง จากนั้นมีการโอนต่อผ่านบัญชีและกระเป๋าเงินอิเล็กทรอนิกส์หลายทอดไปยังบัญชีของผู้ร่วมขบวนการทั้งชาวไทยและชาวจีน

    นอกจากนี้ยังพบว่าในวันเดียวกันมีผู้เสียหายที่มีเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกันอีกกว่า 20 ราย รวมมูลค่าความเสียหายประมาณ 2 ล้านบาท ชุดสืบสวนจึงเร่งตรวจสอบพิกัด GPS จากรายการเดินบัญชีของผู้ต้องหาชาวจีน จนพบว่ามีการใช้บ้านพักภายในหมู่บ้านกรานต์วดี ถนนพุทธมณฑลสาย 3 แขวงบางไผ่ เขตบางแค กรุงเทพมหานคร เป็นฐานปฏิบัติการ ก่อนเฝ้าติดตามพฤติการณ์พบว่าผู้ต้องหาจะขับรถไปถอนเงินสดตามธนาคารต่าง ๆ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร แล้วนำเงินสดไปส่งมอบให้หัวหน้าขบวนการบริเวณปากซอยเพชรเกษม 26 เพื่อนำไปเก็บรักษาไว้ภายในบ้านพักย่านเพชรเกษม

   ต่อมาเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมพยานหลักฐานขอศาลออกหมายจับและหมายค้น กระทั่งวันที่ 16 มีนาคม 2569 ได้วางแผนเข้าจับกุมผู้ต้องหาชาวจีน 3 ราย ได้แก่ Mr. ZHENQIU CHEN, Mr. SHIXIONG XU และ Ms. CHUQING ZHOU รวมทั้งสามารถจับกุมผู้ร่วมขบวนการได้อีก 1 ราย ขณะถอนเงินสดภายในธนาคารกสิกรไทย สาขาไอคอนสยาม คือ Mr. WANG QINSEN พร้อมของกลางเงินสดจำนวน 7,000,000 บาท นอกจากนี้ยังจับกุมผู้ร่วมขบวนการชาวไทยที่ทำหน้าที่รับเงินสดจากการถอนเงินได้อีก 2 ราย คือ นายซูเซิน ซู ที่บ้านพักเลขที่ 72–74 ซอยเพชรเกษม 24 และ น.ส.ธารทิพย์ (ขอสงวนนามสกุล) ที่บ้านพักภายในหมู่บ้านกรานต์วดี ซึ่งมีพฤติกรรมร่วมกันขับรถไปถอนเงินสดตามธนาคาร ก่อนนำเงินไปส่งต่อให้หัวหน้าขบวนการ

    จากการตรวจค้นบ้านพักและจุดเกี่ยวข้องรวม 3 จุด เจ้าหน้าที่สามารถตรวจยึดทรัพย์สินจำนวนมาก อาทิ เงินสดรวมกว่า 10,820,360 บาท รถยนต์จำนวน 2 คัน รถจักรยานยนต์ 1 คัน บ้านเดี่ยว 2 ชั้น 1 หลัง และเครื่องประดับอีกหลายรายการ รวมมูลค่าทรัพย์สินทั้งสิ้นกว่า 14,000,000 บาท  ขณะนี้ยังอยู่ระหว่างการตรวจสอบทรัพย์สินและเส้นทางการเงินเพิ่มเติม