ผู้ต้องหารายดังกล่าวมีบทบาทสำคัญในเครือข่าย โดยทำหน้าที่รับเงินต่อจากนายเศรษฐวุฒิ ซึ่งเป็นผู้ดูแลบัญชีหน้าเว็บไซต์กว่า 20 แห่ง เพื่อรับโอนเงินจากผู้เล่นก่อนส่งต่อเข้าสู่เครือข่าย อีกทั้งยังมีส่วนเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินผ่านการซื้อขายเหรียญดิจิทัล โดยพบความเคลื่อนไหวทางการเงินในช่วง 3 เดือนสูงกว่า 500 ล้านบาท สะท้อนให้เห็นถึงการทำงานแบบเครือข่ายที่มีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ทั้งการใช้บัญชีธนาคารและการแปลงทรัพย์สินเพื่ออำพรางเส้นทางการเงิน

    เป็นการกระทำความผิดฐานร่วมกันจัดให้มีการเล่นพนันออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ได้รับอนุญาต ฐานร่วมกันสมคบตั้งแต่สองคนขึ้นไปเพื่อกระทำความผิดฐานฟอกเงิน และการกระทำความผิดฐานฟอกเงินตามที่ได้มีการสมคบกัน

   ขณะนี้กองคดีเทคโนโลยีและสารสนเทศอยู่ระหว่างติดตามเส้นทางการเงินของเว็บไซต์พนันออนไลน์

ที่ก่อความเสียหายเป็นวงเงินมหาศาล โดยพบว่ามีบัญชีม้ากว่า 150 บัญชีเกี่ยวข้อง และมีผู้ร่วมขบวนการ

เป็นชาวต่างชาติ