การจับกุมครั้งนี้สืบเนื่องจากเมื่อเวลาประมาณ 12.00 น. วันเดียวกัน เจ้าหน้าที่ตำรวจได้รับการประสานจากธนาคารออมสิน สาขาอินเด๊กซ์ บางใหญ่ ว่ามีชายต้องสงสัยเข้ามาทำธุรกรรมถอนเงินจำนวน 150,000 บาท โดยมีลักษณะพิรุธ เนื่องจากมีเงินโอนเข้าบัญชีและทำการถอนออกทันที เจ้าหน้าที่จึงเข้าตรวจสอบและสังเกตการณ์ พบว่านายอำพรเป็นผู้เข้าไปถอนเงิน ขณะเดียวกันมีชายอีก 2 คนนั่งรออยู่บริเวณหน้าธนาคาร เมื่อถอนเงินเสร็จ นายอำพรได้เดินออกมาพร้อมซองสีน้ำตาลบรรจุเงินสด เตรียมนำไปมอบให้ชายทั้งสอง เจ้าหน้าที่ตำรวจจึงแสดงตัวเข้าตรวจสอบและควบคุมตัวทั้งหมดไว้ทันที

   จากการสอบถาม นายอำพรให้การรับสารภาพว่า ตนได้รับการว่าจ้างให้เปิดบัญชีธนาคารจำนวน 2 ธนาคาร โดยได้ค่าจ้างบัญชีละ 500 บาท รวมเป็น 1,000 บาท ซึ่งตนอาศัยอยู่ที่ จ.ตราด ผู้ว่าจ้างยืนยันว่าไม่ใช่เงินผิดกฎหมาย และอ้างว่าหากเป็นเงินผิดกฎหมายคงถูกจับไปแล้ว พร้อมให้ค่ารถค่าเดินทางจำนวน 500 บาท เพื่อเดินทางมายัง อ.บางใหญ่ โดยตนเดินทางมาถึงช่วงเที่ยงคืนและพักค้างคืนกับนายประสิทธิ์ ซึ่งเป็นผู้คอยจัดการขั้นตอนต่าง ๆ เช้าวันนี้จึงมานั่งรอที่หน้าธนาคารเพื่อรอให้มีเงินโอนเข้า เมื่อมีโทรศัพท์แจ้งว่าเงินเข้าแล้วจำนวน 150,000 บาท ตนจึงเข้าไปถอนเงินหน้าเคาน์เตอร์ และเมื่อเดินออกมาก็ถูกเจ้าหน้าที่จับกุม โดยยืนยันว่าเพิ่งทำเป็นครั้งแรก และยังไม่ได้รับค่าจ้างตามที่ตกลงกันไว้จำนวน 1,000 บาท

    ด้านนายประสิทธิ์ให้การปฏิเสธว่าไม่ได้เป็นแก๊งจัดหาบัญชี แต่ยอมรับว่าได้รับค่าจ้างวันละ 1,000 บาท จาก Mr. PHAN HUNG ชาวเวียดนาม เพื่อทำหน้าที่เฝ้าไม่ให้เจ้าของบัญชีนำเงินที่ถอนออกมาไปเอง โดยมีหน้าที่เฝ้าดูผู้ที่นำบัญชีไปเปิดบัญชี ส่วนใหญ่ดำเนินการในพื้นที่เวสต์เกต อาศัยอยู่ย่านบางใหญ่ และรับงานเฉพาะเคสในพื้นที่บางใหญ่  ยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้ว่าจ้าง มีหน้าที่เพียงเฝ้า เมื่อเจ้าของบัญชีถอนเงินแล้วต้องส่งมอบต่อให้ชาวเวียดนาม และตนจะได้รับค่าจ้างตามตกลง  โดยตนรู้จักติดต่อกับผู้ต้องหาชาวเวียดนามผ่านทางโซเชียลมีเดียเฟซบุ๊ก โดยทำงานลักษณะนี้มาตั้งแต่เดือนมกราคม ส่วนเงินที่กดมาไม่ทราบว่าชาวเวียดนามจะโอนต่อไปให้ใคร ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนหาผู้หาคนมาเปิดบัญชีม้า