ย้อนกลับไปช่วงเดือนเมษายน 2565 มิจฉาชีพขบวนการนี้เริ่มปฏิบัติการโดยใช้แอปพลิเคชันหาคู่ชื่อดังอย่าง “Tinder” สร้างโปรไฟล์ปลอมในชื่อ “พล” เข้าหาผู้เสียหาย ชวนคุยในเชิงชู้สาวจนเกิดความรักและความไว้วางใจ จากนั้นเริ่มเข้าแผนการชักชวนลงทุนผ่านเว็บไซต์ https://www.terraevt.com/h5/#/ ซึ่งถูกสร้างขึ้นมาเลียนแบบแพลตฟอร์มการเทรดเงินดิจิทัลและสินทรัพย์ต่างๆ

   ในช่วงแรก คนร้ายยอมให้ผู้เสียหายถอนเงินผลกำไรออกมาได้จริงจำนวนหนึ่ง เพื่อทำให้เหยื่อมั่นใจว่าแพลตฟอร์มนี้ไม่ใช่การโกง เมื่อผู้เสียหายเริ่มหลงเชื่อลงเงินก้อนใหญ่ขึ้น ระบบจะแสดงตัวเลขกำไรที่สูงเกินจริงเพื่อกระตุ้นความโลภ แต่เมื่อเหยื่อต้องการถอนเงินหลักล้าน "แอดมิน" (ซึ่งเป็นทีมงานมิจฉาชีพ) จะเข้ามาแทรกแซงโดยอ้างเงื่อนไขต่างๆ เช่น ต้องโอนค่าภาษี 15% หรือค่าดำเนินการพิเศษก่อนจึงจะปลดล็อกระบบได้ ผู้เสียหายหลงเชื่อโอนเงินรวมกว่า 20 ครั้ง ผ่านบัญชีม้าหลายบัญชี รวมมูลค่าความเสียหายสูงถึง 18,449,645 บาท

     จากการสอบสวนเบื้องต้น นางสาวนันทิชา ให้การภาคเสธ โดยยอมรับว่าตนเองเป็นเจ้าของบัญชีจริงแต่ไม่มีส่วนรู้เห็นกับการหลอกลวง โดยอ้างว่าเมื่อปี 2565 ขณะทำงานรับจ้างทั่วไปที่ อ.ฝาง จ.เชียงใหม่ ได้ถูกน้าสาวชักชวนให้ไปเปิดบัญชีธนาคารเพื่อแลกกับเงินค่าจ้าง โดยมีหญิงชาวเขาเผ่ามูเซอพาไปเปิดบัญชีในตัวเมืองฝางรวม 2 บัญชี ได้รับเงินค่าตอบแทนมาเพียง 8,000 บาท

ประวัติอาชญากรรมโชกโชน

จากการตรวจสอบฐานข้อมูลอย่างละเอียด พบว่านางสาวนันทิชาไม่ใช่ "ม้ามือใหม่" แต่เป็นม้าอาชีพที่มีคดีติดตัวและเคยถูกตัดสินจำคุกมาแล้วในหลายท้องที่ ได้แก่

- ศาลจังหวัดลำพูน: จำคุก 6 เดือน (เสียหาย 40,000 บาท)

- ศาลจังหวัดประจวบคีรีขันธ์: จำคุก 1 เดือน (เสียหาย 300,000 บาท)

- ศาลจังหวัดนราธิวาส: จำคุก 2 ปี 1 เดือน (เสียหาย 650,000 บาท)

- ศาลจังหวัดอยุธยา: จำคุก 3 เดือน (เสียหาย 3,000 บาท)