สืบเนื่องจากเมื่อประมาณเดือนพฤศจิกายน พ.ศ.2568 ได้มีหญิงผู้เสียหายรายหนึ่ง ซึ่งเป็นข้าราชการบำนาญ อายุ 65 ปี พักอาศัยอยู่ในพื้นที่ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี ถูกกลุ่มแก๊งคอลเซ็นเตอร์แอบอ้างเป็นพนักงานธนาคารและเจ้าหน้าที่ตำรวจ สภ.มหาสารคาม ยศร้อยตำรวจเอก โทรศัพท์ติดต่อมาแจ้งว่าผู้เสียหายมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดียาเสพติด พร้อมทั้งข่มขู่จนทำให้เกิดความตกใจกลัว และอ้างว่าผู้เสียหายต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจด้วยการนำเงินเก็บมาตรวจสอบ

ต่อมากลุ่มคนร้ายได้ปลอมบัญชี LINE เป็น “สถานีตำรวจภูธรมหาสารคาม” และทำการวิดีโอคอลกับผู้เสียหาย จนทำให้ผู้เสียหายหลงเชื่อ เกิดความหวาดกลัว และยอมส่งมอบเงินให้แก่กลุ่มสแกมเมอร์ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ เมื่อวันที่ 13 พฤศจิกายน 2568 กลุ่มคนร้ายหลอกให้ผู้เสียหายโอนเงิน โดยอ้างว่าเป็นการตรวจสอบและเป็นค่าดำเนินการเบื้องต้น เข้าบัญชีม้า จำนวน 30,000 บาท ต่อมาพบว่าบัญชีของผู้เสียหายถูกจำกัดยอดการทำธุรกรรมรายวัน กลุ่มสแกมเมอร์จึงออกอุบายให้ผู้เสียหายเดินทางไปที่ธนาคารเพื่อเบิกถอนเงินสด จำนวน 800,000 บาท โดยกำชับว่าห้ามวางสายโทรศัพท์ และห้ามแจ้งพนักงานธนาคารโดยเด็ดขาด จากนั้นกลุ่มคนร้ายสั่งให้ผู้เสียหายนำเงินสดใส่ถุง และนำไปวางไว้บริเวณหน้าบ้านร้างที่อยู่ฝั่งตรงข้ามบ้านผู้เสียหาย ต่อมาคนร้ายเป็นชายรายหนึ่ง (ทราบชื่อภายหลังว่า คือ Mr. LEE สัญชาติมาเลเซีย) ได้เดินทางมารับถุงเงินสดและหลบหนีไป ภายหลังจากนั้นกลุ่มสแกมเมอร์ได้ข่มขู่ผู้เสียหายให้ต้องรายงานตัวทุก 4 ชั่วโมง ผ่านการวิดีโอคอล

ต่อมาในวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 กลุ่มคนร้ายได้หลอกให้ผู้เสียหายโอนเงินเข้าบัญชีม้าอีก จำนวน 476,000 บาท และในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2568 หลอกให้โอนเงินเข้าบัญชีม้าเพิ่มเติมอีก จำนวน 100,000 บาท รวมมูลค่าความเสียหายในคดีนี้กว่า 1.4 ล้านบาท

จากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวง พบว่ากลุ่มคนร้ายที่เดินทางมารับเงินสดจากหน้าบ้านของผู้เสียหาย คือ Mr. LEE สัญชาติมาเลเซีย โดยเดินทางมาพร้อมผู้ต้องสงสัยชาวมาเลเซียอีก 2 ราย เข้าประเทศไทยผ่านท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ ก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทยพร้อมเงินสดของผู้เสียหาย โดยใช้สายการบินเดียวกันกลับประเทศมาเลเซีย

และจากการสืบสวนขยายผลเส้นทางการเงินของเครือข่ายบัญชีม้าที่ใช้รับเงินจากผู้เสียหายในคดีนี้ พบพยานหลักฐานที่สามารถยืนยันได้ว่ามีผู้ต้องหาสัญชาติไทย จำนวน 9 ราย ทำหน้าที่เป็น ทีมการเงินให้กับแก๊งสแกมเมอร์ โดยมีลักษณะการทำงานเป็นเครือข่ายและมีการแบ่งหน้าที่กันอย่างชัดเจน ได้แก่ บุคคลที่ทำหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าสแกมเมอร์ชาวจีน บุคคลที่ทำหน้าที่จัดหาและรวบรวมบัญชีม้า บุคคลที่ทำหน้าที่ถอดเงินสดและรวบรวมเงิน บุคคลที่ทำหน้าที่เปิดบัญชีม้าเพื่อใช้ในการหลอกลวง

โดยเครือข่ายทีมการเงินของแก๊งสแกมเมอร์ มีผู้ต้องหาซึ่งเป็นตัวการสำคัญ คือ น.ส.ณัตินีย์ฯ หรือ “ตูน” (ปัจจุบันเป็นผู้ต้องขังอยู่ในเรือนจำกลางคลองเปรม) ทำหน้าที่ประสานงานกับหัวหน้าขบวนการสแกมเมอร์ชาวจีน และเมื่อมีการนัดหมายรับเงินสดจากเครือข่ายลูกน้องของ น.ส.ตูน ที่ทำหน้าที่ถอดเงินและรวบรวมเงินสด 

น.ส.ตูนจะเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถและเดินทางไปพร้อมกับหัวหน้าขบวนการสแกมเมอร์ชาวจีน เพื่อตระเวนรับเงิน สดตามจุดต่างๆ ที่ได้มีการนัดหมายไว้ล่วงหน้า ทั้งยังพบว่าภายหลังจากการหลอกลวงเหยื่อสำเร็จในแต่ละครั้ง น.ส.ตูน จะจัดปาร์ตี้ริมสระน้ำเพื่อฉลองความสำเร็จ ลักษณะคล้ายกับงานเลี้ยงบริษัทฯ ให้กับเครือข่ายลูกน้อง  ซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจทางหลวงได้รวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดและขออนุมัติศาลเพื่อออกหมายจับบุคคลที่เกี่ยวข้อง จนนำมาสู่การเปิดปฏิบัติการตรวจค้นจับกุมผู้ต้องหาทั้ง 9 ราย

จากการตรวจสอบเส้นทางการเงินเพิ่มเติม ยังพบว่าเครือข่ายบัญชีม้าดังกล่าวมีความเชื่อมโยงกับคดีหลอกลวงทางออนไลน์อื่นอีกอย่างน้อย 4 คดี ซึ่งอยู่ระหว่างการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อขยายผลดำเนินคดีกับผู้ต้องหากลุ่มนี้เพิ่มเติม โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. คดีที่ผู้เสียหายเป็นหญิงไทย อายุ 25 ปี ถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์ในลักษณะเดียวกัน (อ้างว่าเกี่ยวข้องกับการค้ายาเสพติด) มูลค่าความเสียหายกว่า 2.4 ล้านบาท

2. คดีที่ผู้เสียหายเป็นข้าราชการเกษียณในจังหวัดนครราชสีมา ถูกหลอกด้วยอุบายว่าจะออกเอกสาร กพ.7 เพื่อคุ้มครองเงินฝากบำเหน็จบำนาญ ความเสียหายกว่า 900,000 บาท

3. คดีที่ผู้เสียหายเป็นชาย อายุ 21 ปี จังหวัดร้อยเอ็ด ถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์ มูลค่าความเสียหายกว่า 400,000 บาท

4. คดีที่ผู้เสียหายเป็นหญิงสูงอายุ เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร ถูกข่มขู่ทางโทรศัพท์ มูลค่าความเสียหายกว่า 300,000 บาท

นอกจากนี้ยังพบว่าเครือข่ายบัญชีม้าดังกล่าวถูกนำไปใช้รับเงินให้กับกลุ่มสแกมเมอร์รายอื่นอีกหลายกลุ่ม รวมมูลค่าความเสียหายกว่า 30 ล้านบาท