สถานที่จับกุม ห้องพักภายในคอนโด อ.บางละมุง จ.ชลบุรี ตามหมายค้นศาลจังหวัดพัทยา เลขที่ 240/2568 ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2568 ตรวจยึดของกลาง เงินสดทั้งสกุลไทยและสกุลต่างประเทศ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 1,563,559 บาท , โทรศัพท์มือถือ จำนวน 3 เครื่อง และสมุดบัญชีธนาคาร จำนวน 2 เล่ม

พฤติการณ์ สืบเนื่องมาจาก ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ ANTI-CYBER SCAM CENTER ได้ตรวจสอบและวิเคราะห์ พบพฤติการณ์ในหลอกลวงของคนร้ายมีลักษณะของการหลอกลวงให้เข้าสู่เว็บไซต์แพลตฟอร์มกลุ่มเพื่อการจำหน่ายเสื้อผ้ามือสองออนไลน์ โดยมีการชักชวนแสร้งทำทีติดต่อเพื่อรับซื้อเสื้อผ้าที่ผู้เสียหายต้องการจำหน่าย จากนั้นจะหลอกลวงให้ผู้เสียหายลงทุนสมัครสมาชิกของเว็บไซต์แพลตฟอร์มจำหน่ายเสื้อผ้าออนไลน์ โดยเมื่อสมัครสมาชิกจะมีการหลอกลวงลงทุน สมัครโปรโมชั่นเพื่อรับเงินรางวัลจากการจำหน่ายเสื้อผ้า ซึ่งพฤติการณ์ของคนร้ายดังกล่าวได้สร้างความเสียหายเป็นวงกว้างเป็นคดีกว่า 10 คดี    

โดยเกิดขึ้นต่างพื้นที่กัน โดยต่อมาจากการขยายผลของ ชุดปฏิบัติการส่วนกลางศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ โดย กก.2 ปอศ. ร่วมกับชุดสืบสวน สภ.คลองหลวง ทราบว่าคนร้าย มีลักษณะในการใช้บัญชีม้าแถวที่ 1 เพื่อรับโอนเงินโดยใช้แพลตฟอร์มทรูมันนี่วอลเล็ต โดยบัญชีม้าในแต่ละบัญชีจะรวมเงินจากการหลอกลวง แล้วโอนเงินมายังบัญชีนิติบุคคล ซึ่งมีลักษณะของการประกอบกิจการจริงเพื่อบังหน้า แล้วรวมเงินที่ได้มาจนเป็นยอดจำนวนสูง แล้วจึงทำการถอนเงินดังกล่าว ออกมาเป็นเงินสดเกือบหมดทั้งบัญชี 

โดยชุดสืบสวนได้เฝ้าติดตามสะกดรอยจึงเห็นถึงพฤติกรรมต่างๆ จนพบว่ามีการนำเงินสดดังกล่าวไปรวบรวมไว้แล้วเก็บซุกซ่อนไว้ภายในคอนโดแห่งหนึ่งย่านพัทยา โดยอันมีลักษณะของการแปรสภาพเงินที่มาจากการกระทำความผิด อันผิดวิสัยทางการค้าของกิจการที่ควรมีกระแสเงินสดภายในบัญชี เข้าข่ายการกระทำความผิดฐานฟอกเงิน จนนำไปสู่การขออนุมัติศาลออกหมายจับผู้ต้องหาและหมายค้นสถานที่ซึ่งน่าเชื่อได้ว่าเป็นจุดเก็บซุกซ่อนเงินสดที่ได้จากการหลอกลวงผู้เสียหายด้วย