ก่อนจับกุม ทางตำรวจไซเบอร์ ได้เฝ้าติดตามพฤติกรรม นายออย อายุ 40 ปี สาว LGBTQ ที่เดินทางมาถอนเงินสดจากธนาคารจำนวน 180,000 บาท ก่อนนำไปส่งมอบให้ นางสาวกุ้ง อายุ 40 ปี ที่นั่งรออยู่ในธนาคาร เมื่อทั้งคู่ส่งมอบเงินกันเสร็จสิ้น เจ้าหน้าที่ที่แฝงตัวเป็นลูกค้าจึงแสดงตัวเข้าควบคุมทันที พร้อมยึดเงินรวม 186,000 บาท และสมุดบัญชีหลายเล่มจากสาขาในพื้นที่พัทยาไว้ตรวจสอบ

ขณะเกิดเหตุ นางสาวกุ้งพยายามลุกเดินออกจากธนาคารเหมือนจะหลบหนี แต่สุดท้ายถูกตำรวจรวบตัวไว้ได้ทั้งคู่ ก่อนนำตัวไปสอบสวนขยายผลที่ สภ.เมืองระยอง

เบื้องต้น เจ้าหน้าที่แจ้งข้อหา นายออย เปิดหรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้บัญชีเงินฝาก–บัญชีอิเล็กทรอนิกส์ของตน โดยไม่ได้ใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง เข้าข่ายบัญชีม้าตาม พ.ร.บ.อาชญากรรมทางเทคโนโลยี ส่วน นางสาวกุ้ง ถูกแจ้งข้อหาเป็นธุระจัดหา ชักชวน หรือโฆษณาเพื่อให้มีการซื้อขายหรือให้ยืมบัญชีอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อใช้ในการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมออนไลน์